金融

注册免费送白菜金网站

字号+作者:卢志坚 王金艳 汪海曼 来源:检察日报 2019-01-11 15:13 我要评论() 收藏成功收藏本文

炒币 BNM 一段时间里,这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用 区块链 等新概念,谎称发行 BNM TVB 等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月'...

造富神话变新型骗局 “虚拟货币”成诈骗分子帮凶_金融_电商之家

炒币 BNM 一段时间里,这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用 区块链 等新概念,谎称发行 BNM TVB 等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,一个犯罪团伙连续实施诈骗,初步核实涉案金额达60余万元。近日,张大、张二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。

花真金白银买 虚拟货币 ,老玩家遇到了真骗子

陈: 9月6日至7日内部认筹结束,我们赚30%,目前还是内部认筹,只有内部人员知道,10月10日 BNM 币正式对外发行。

录: 我直接转您现金行不行?

陈: 你要买多少?我也是转币给伟哥代卖。

翻开和陈某的微信聊天记录,录先生仿佛经历了一场噩梦,在这场虚假的 梦 里,他被卷走的却是真金白银。

家住相城区的录先生平时热衷于 虚拟货币 投资。2018年8月2日,有个名为 听听 的微信号加录先生为好友,在 听听 的介绍下,录先生抱着试试看的态度加了一个炒 虚拟货币 的 牛人 陈某。陈某告诉录先生,正筹备发售一种叫 BNM 的虚拟币,这种币一发售就会涨价,现在买入,到时候肯定会赚钱。

录先生将信将疑,他上网搜索 BNM 币,但并没有查到相关信息。不过,在陈某的朋友圈里,录先生发现陈某确实对一些 虚拟货币 的涨跌预测非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易,他认为做 虚拟货币 投资总会有风险,于是决定尝试一下。

录先生通过陈某,以单价2.3元人民币的价格购买了1.3万多个 BNM 币,加上优惠,录先生分三次向陈某微信转账总计2.6万元。陈某告诉他,2018年10月18日 BNM 币发售后会达到7元左右的价格,到时他的账户才会有 BNM 币。但到了日子,录先生的账户并没有什么 BNM 币,自己也被对方拉黑了。

两天后,录先生向苏州警方报案,2018年10月31日公安机关立案侦查。一个月后,18名犯罪嫌疑人到案,他们的供述均指向一个以张氏兄弟为首的犯罪团伙,至此,一个由该团伙设计的骗局被逐渐揭开。

虚拟货币 造富神话背后是惊天骗局

近年来, 虚拟货币 区块链 等火爆投资圈,但普通投资者大多一知半解。利用这种心理,一个操作 虚拟货币 区块链 的 虚拟王国 应运而生。

在这个 虚拟王国 里,张大、张二兄弟扮演着 发行注册送体验金官网高管 和 资深投资顾问 ,招募起一票 演员 ,虚构发行神秘的 BNM TVB 等虚拟货币,虚假宣传开展敛财骗局。

同为 90后 的张大、张二一个曾当过理发师,一个当过厨师。2018年7月,为了短时间内赚到大钱,兄弟俩开始研究 虚拟货币 ,决定利用这些概念,借投资者的投机心理实施诈骗。

两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责,张二则担任 总监 ,负责组织新招录业务员对 区块链 虚拟货币 投资领域基础知识的培训,他们还招募秦某等人担任经理,负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员。

业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息,再由 资深投资顾问 张二和 发行注册送体验金官网高管 张大诱骗投资者认购所谓 BNM TVB 等 虚 拟 货币 ,以真币换 假币 实施诈骗。

2018年7月至11月间,该犯罪团伙以这种方式连续实施诈骗,初步核实骗取录先生等多名被害人60余万元。

投资大V 变身 网红 ,做直播引出 幕后大佬

为了取得投资者的信任,张大等人动足了心思。他们给每个业务员配发5个手机号,每个手机号都绑定一个网上买来的微信号,其中4个是工作号,1个是助理微信号。

业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索 区块链 币圈 等关键字,进入 区块链 的聊天群,再加可能成为客户的好友,将所谓的 虚拟货币 投资 大V 陈某推荐给客户。

利用客户的逆反心理,陈某反其道而行。对于客户的咨询,陈某并没有急吼吼地上前回复,反而摆出一副大忙人的高姿态,以正在参加 区块链 的重要会议等为由,将客户退回到助理微信号,而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演。

朱先生是陈某的客户之一,而让朱先生上当受骗的原因,除了该团伙对陈某的包装外,最重要的还是陈某做的一期 网络直播 。在陈某助理的介绍下,朱先生登录某直播平台听 大V 陈某讲课,课程中,陈某侃侃而谈,向客户透露自己根本不算厉害角色,货币网高管 伟哥 才是真正的业界大佬,正是 伟哥 提供的内幕消息让自己赚了钱。

在陈某的吹捧下, 伟哥 隆重登场。平台上众人又是献花又是掌声,让 伟哥 笼罩在 大神 的光环之下。这时候, 伟哥 及时给客户送上了大礼:一个 BNM 虚拟币的白皮书,并声称这款币大约在2018年10月底上市,上市后必定涨价。

各种造势鼓吹之下,朱先生最终花了8万多元认购了 伟哥 推荐的 BNM 币,直到2018年10月10日 BNM 币并没有到账,反而被陈某拉黑,朱先生才恍然大悟。

提前介入引导侦查, 虚拟货币 套路知多少

本案被害人较多,作案手法新,苏州市相城区检察院第一时间组织人员提前介入,引导侦查取证。对各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、 虚拟货币 的价值认证等提出引导侦查意见。

这起案件中被害人之多,一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理,另一方面是该团伙的 虚拟货币 在网上查不到,这一漏洞成为犯罪分子屡屡得手的关键。

办案检察官告诉记者,近年来,各种基于 区块链 技术、打着数字货币旗号的代币或 虚拟货币 层出不穷,越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作,借炒作 区块链 概念行非法集资、传销、诈骗之实,作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

办案检察官提醒广大投资者,要警惕 虚拟货币 成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前,我国对 虚拟货币 加强了风险管控,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、 虚拟货币 相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或 虚拟货币 。

1.电商之家遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.电商之家的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:电商之家",不尊重原创的行为电商之家或将追究责任;3.作者投稿可能会经电商之家编辑修改或补充。

网友点评